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Pessoa

MARCOS IGNACIO AMBROSANO

***.534.888-**

Empresas vinculadas

INDEPENDENTE PARTICIPACOES S.A

24.730.216/0001-70

ARILU DISTRIBUIDORA S.A.

79.151.502/0001-73
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS IGNACIO AMBROSANO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS IGNACIO AMBROSANO
CPF
***.534.888-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

INDEPENDENTE PARTICIPACOES S.A

24.730.216/0001-70

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/01/2025

Ver empresa

Razão social

ARILU DISTRIBUIDORA S.A.

79.151.502/0001-73

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

BENNSVILLE PARTICIPACOES S.A.

24.445.877/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/05/2024

Ver empresa

Razão social

ONIZ DISTRIBUIDORA S.A.

90.724.261/0001-47

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

BRAVEO S.A.

51.008.925/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

J R ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE S.A.

22.417.427/0001-22

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

CONCAT HOLDING DE DISTRIBUICAO S.A.

32.239.292/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

18/09/2023

Ver empresa

Razão social

ATC HOLDING S.A.

48.983.412/0001-15

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2023

Ver empresa

Razão social

PRIVATE EQUITY HOLDING VII - OMEGA S.A.

46.265.752/0001-85

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

SMR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A

32.294.680/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

M2WN IMOBILIARIA LTDA.

22.013.931/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2017

Ver empresa

Razão social

SP PARTICIPACOES LTDA.

04.789.912/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

NNC PARTICIPACOES LTDA.

04.789.925/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Razão social

SS PARTICIPACOES LTDA.

04.789.931/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.