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Pessoa

MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO

***.356.321-**

Empresas vinculadas

LIDMAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA

38.204.934/0001-18

LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.989.009/0001-14
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS HENRIQUE SILVA DE FIGUEIREDO
CPF
***.356.321-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

LIDMAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA

38.204.934/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

LIMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.989.009/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2020

Ver empresa

Razão social

ML COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.761.486/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

MEM REPRESENTACAO DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

36.736.978/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

MAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA

36.685.837/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

ML TRANSPORTES RODOVIARIOS E COMERCIO LTDA

35.936.979/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

35.890.184/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2020

Ver empresa

Razão social

AGROSAFRA COMERCIO DE GRAOS E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

24.777.478/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

M. H. S. DE FIGUEIREDO LTDA

35.382.173/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.