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Pessoa

MARCOS HENRIQUE LUCIANO SILVEIRA

***.229.829-**

Empresas vinculadas

CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

51.050.764/0001-22

SOUTH AMERICAN ENERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA E FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS LTDA

46.570.911/0001-55

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS HENRIQUE LUCIANO SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS HENRIQUE LUCIANO SILVEIRA
CPF: ***.229.829-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 51.050.764/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2023	Ver empresa
SOUTH AMERICAN ENERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA E FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS LTDA 46.570.911/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	27/05/2022	Ver empresa
MHL SILVEIRA CONSULTORIA - INOVACAO PARA NOVOS NEGOCIOS LTDA 40.070.832/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2020	Ver empresa

Razão social

CARBONFERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

51.050.764/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Razão social

SOUTH AMERICAN ENERGY INDUSTRIA E COMERCIO DE ENERGIA E FERTILIZANTES ORGANOMINERAIS LTDA

46.570.911/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

MHL SILVEIRA CONSULTORIA - INOVACAO PARA NOVOS NEGOCIOS LTDA

40.070.832/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.