Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS HELENIO LEONI PENA

***.457.846-**

Empresas vinculadas

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTAO DE BELO HORIZONTE - MFC-BH

21.507.819/0001-10

MARCOS HELENIO E RODRIGUES DIAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA -

03.119.124/0001-89

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS HELENIO LEONI PENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS HELENIO LEONI PENA
CPF: ***.457.846-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOVIMENTO FAMILIAR CRISTAO DE BELO HORIZONTE - MFC-BH 21.507.819/0001-10Ativa	Presidente	27/06/2022	Ver empresa
MARCOS HELENIO E RODRIGUES DIAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA - 03.119.124/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1999	Ver empresa
INSTITUTO TECNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA 21.222.609/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	30/11/1983	Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO FAMILIAR CRISTAO DE BELO HORIZONTE - MFC-BH

21.507.819/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

MARCOS HELENIO E RODRIGUES DIAS - ADVOCACIA E CONSULTORIA -

03.119.124/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1999

Razão social

INSTITUTO TECNICO PROFISSIONALIZANTE LTDA

21.222.609/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.