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Pessoa

MARCOS HARUO TOMINAGA OISHI

***.952.228-**

Empresas vinculadas

HARUTOMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.519.749/0001-82

TRANSKOMPA LOGISTICA LTDA

32.981.852/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS HARUO TOMINAGA OISHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS HARUO TOMINAGA OISHI
CPF: ***.952.228-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HARUTOMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.519.749/0001-82Ativa	Sócio	19/07/2022	Ver empresa
TRANSKOMPA LOGISTICA LTDA 32.981.852/0001-01Ativa	Sócio	11/03/2019	Ver empresa
TRANSKOMPA LTDA 65.311.235/0001-40Ativa	Sócio	30/08/2004	Ver empresa
ICONE CONSULTORIA LTDA 05.360.792/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2002	Ver empresa

Razão social

HARUTOMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.519.749/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

TRANSKOMPA LOGISTICA LTDA

32.981.852/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2019

Razão social

TRANSKOMPA LTDA

65.311.235/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2004

Razão social

ICONE CONSULTORIA LTDA

05.360.792/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.