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Pessoa

MARCOS GUTMAN

***.363.317-**

Empresas vinculadas

SHEKELBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS E EMPRESARIAIS LTDA

16.898.402/0001-95

CARING SENIOR PREVENCAO E SAUDE LTDA

30.007.923/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS GUTMAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS GUTMAN
CPF: ***.363.317-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHEKELBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS E EMPRESARIAIS LTDA 16.898.402/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2018	Ver empresa
CARING SENIOR PREVENCAO E SAUDE LTDA 30.007.923/0001-36Baixada	Administrador	22/03/2018	Ver empresa
SHEKEL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA 22.515.827/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2017	Ver empresa
REESTRUTURAR SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 22.111.828/0001-50Nula	Sócio sem Capital	24/03/2015	Ver empresa
REESTRUTURAR SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 10.764.286/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	08/04/2009	Ver empresa

Razão social

SHEKELBANK SOLUCOES DE PAGAMENTOS E EMPRESARIAIS LTDA

16.898.402/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2018

Razão social

CARING SENIOR PREVENCAO E SAUDE LTDA

30.007.923/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

SHEKEL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

22.515.827/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

REESTRUTURAR SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

22.111.828/0001-50

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Razão social

REESTRUTURAR SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

10.764.286/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.