Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS GERALDI BALQUE

***.733.118-**

Empresas vinculadas

IBIZA SOUL RESIDENCE SPE LTDA

57.333.581/0001-09

ATTIMO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

46.650.325/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS GERALDI BALQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS GERALDI BALQUE
CPF: ***.733.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBIZA SOUL RESIDENCE SPE LTDA 57.333.581/0001-09Ativa	Administrador	18/09/2024	Ver empresa
ATTIMO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 46.650.325/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2022	Ver empresa
SINGULAR PISCINAS E ACABAMENTOS ESPECIAIS LTDA 37.957.019/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO AMIGOS RECANTO DO BIE 04.858.105/0001-37Ativa	Presidente	24/11/2020	Ver empresa
MBALQUE REPRESENTACAO TECNICA E COMERCIAL EM FUNDIDOS E USINAGEM LTDA 09.375.773/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2008	Ver empresa
COOPERNEXT - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE ZELADORIA 05.579.598/0001-39Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

IBIZA SOUL RESIDENCE SPE LTDA

57.333.581/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

ATTIMO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

46.650.325/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

SINGULAR PISCINAS E ACABAMENTOS ESPECIAIS LTDA

37.957.019/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS RECANTO DO BIE

04.858.105/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

MBALQUE REPRESENTACAO TECNICA E COMERCIAL EM FUNDIDOS E USINAGEM LTDA

09.375.773/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2008

Razão social

COOPERNEXT - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE ZELADORIA

05.579.598/0001-39

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.