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Pessoa

MARCOS GEOVANE WARKEN

***.677.320-**

Empresas vinculadas

CLM DISTRIBUIDORA DE RACOES E ARTIGOS PARA PET LTDA

06.970.448/0001-14

AMIPET INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA PET LTDA

73.290.074/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS GEOVANE WARKEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS GEOVANE WARKEN
CPF: ***.677.320-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLM DISTRIBUIDORA DE RACOES E ARTIGOS PARA PET LTDA 06.970.448/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2024	Ver empresa
AMIPET INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA PET LTDA 73.290.074/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2021	Ver empresa
FLORES DE IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.003.992/0001-67Ativa	Sócio	07/01/2020	Ver empresa
FOURYOU PRESENTES E UTILIDADES LTDA. 17.229.002/0001-50Baixada	Sócio	27/11/2012	Ver empresa
WWR COMERCIO DE BAZAR E UTILIDADES PARA O LAR LTDA 15.249.794/0001-07Baixada	Sócio	21/03/2012	Ver empresa
REPRESENTACOES WARKEN LTDA 14.435.272/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	05/10/2011	Ver empresa

Razão social

CLM DISTRIBUIDORA DE RACOES E ARTIGOS PARA PET LTDA

06.970.448/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2024

Razão social

AMIPET INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA PET LTDA

73.290.074/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2021

Razão social

FLORES DE IPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.003.992/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

FOURYOU PRESENTES E UTILIDADES LTDA.

17.229.002/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

WWR COMERCIO DE BAZAR E UTILIDADES PARA O LAR LTDA

15.249.794/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2012

Razão social

REPRESENTACOES WARKEN LTDA

14.435.272/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.