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Pessoa

MARCOS GARCIA AZUAGA

***.613.711-**

Empresas vinculadas

MGA DETAILER ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

42.403.586/0001-85

LUMITEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA

07.021.976/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS GARCIA AZUAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS GARCIA AZUAGA
CPF
***.613.711-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MGA DETAILER ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

42.403.586/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

LUMITEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA

07.021.976/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA SUPERSAFE LTDA.

05.558.524/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2003

Ver empresa

Razão social

MGA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.967.714/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.