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Pessoa

MARCOS GALLO CUNHA

***.378.718-**

Empresas vinculadas

MG CUNHA PARTICIPACOES LTDA

45.372.811/0001-51

EPS INVESTIMENTOS AI LTDA

38.612.104/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS GALLO CUNHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS GALLO CUNHA
CPF: ***.378.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MG CUNHA PARTICIPACOES LTDA 45.372.811/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
EPS INVESTIMENTOS AI LTDA 38.612.104/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa
EPS INVESTIMENTOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 38.445.287/0001-36Ativa	Sócio	14/09/2020	Ver empresa
TERRA NOVA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA 20.892.211/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2014	Ver empresa

Razão social

MG CUNHA PARTICIPACOES LTDA

45.372.811/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

EPS INVESTIMENTOS AI LTDA

38.612.104/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

EPS INVESTIMENTOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

38.445.287/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

TERRA NOVA RIBEIRAO AGROPECUARIA LTDA

20.892.211/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.