Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS GABRIJELCIC FRAGA

***.628.370-**

Empresas vinculadas

B12 INCORPORACOES SPE LTDA

51.943.732/0001-56

AI7 CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

39.681.049/0001-92

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS GABRIJELCIC FRAGA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS GABRIJELCIC FRAGA
CPF: ***.628.370-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B12 INCORPORACOES SPE LTDA 51.943.732/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2023	Ver empresa
AI7 CAPITAL PARTICIPACOES LTDA 39.681.049/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2020	Ver empresa
AI7 CAPITAL BLUE SPE LTDA 39.406.187/0001-63Baixada	Administrador	13/10/2020	Ver empresa
AI7 CAPITAL - EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA 39.380.685/0001-84Ativa	Administrador	09/10/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC 29.354.492/0001-03Ativa	Administrador	28/12/2017	Ver empresa
INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL 22.290.055/0001-16Ativa	Diretor	31/03/2015	Ver empresa
TREND SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA 21.925.782/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2015	Ver empresa
SERI-LINE SERIGRAFIA LTDA 91.859.025/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2001	Ver empresa

Razão social

B12 INCORPORACOES SPE LTDA

51.943.732/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Razão social

AI7 CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

39.681.049/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

AI7 CAPITAL BLUE SPE LTDA

39.406.187/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2020

Razão social

AI7 CAPITAL - EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA

39.380.685/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUDITORIA, GESTAO DE RISCOS E COMPLIANCE-ABRARC

29.354.492/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2017

Razão social

INSTITUTO COMPLIANCE BRASIL

22.290.055/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2015

Razão social

TREND SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA

21.925.782/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2015

Razão social

SERI-LINE SERIGRAFIA LTDA

91.859.025/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.