Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS FLAVIO CORREA AZZI

***.135.666-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

19.570.828/0001-03

SOLIDARIEDADE AZZI

50.255.035/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS FLAVIO CORREA AZZI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS FLAVIO CORREA AZZI
CPF: ***.135.666-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE 19.570.828/0001-03Ativa	Presidente	16/05/2023	Ver empresa
SOLIDARIEDADE AZZI 50.255.035/0001-40Ativa	Presidente	10/04/2023	Ver empresa
INSTITUTO AZZI 09.285.971/0001-08Baixada	Diretor	29/11/2007	Ver empresa
HEDGING-GRIFFO DISTRIBUICAO S.C LTDA 05.423.831/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2002	Ver empresa
SOMA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA 01.912.422/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2000	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PHI PHILANTROPIA INTELIGENTE

19.570.828/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

SOLIDARIEDADE AZZI

50.255.035/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

INSTITUTO AZZI

09.285.971/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2007

Razão social

HEDGING-GRIFFO DISTRIBUICAO S.C LTDA

05.423.831/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2002

Razão social

SOMA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS SC LTDA

01.912.422/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.