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Pessoa

MARCOS FLAVIO BORGES PINHEIRO

***.881.273-**

Empresas vinculadas

LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SCP II

46.624.626/0001-70

LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SCP

38.420.870/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS FLAVIO BORGES PINHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS FLAVIO BORGES PINHEIRO
CPF: ***.881.273-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SCP II 46.624.626/0001-70Ativa	Administrador	27/05/2022	Ver empresa
LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SCP 38.420.870/0001-92Ativa	Administrador	03/08/2020	Ver empresa
LOTUS CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 26.471.214/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2016	Ver empresa
INSTITUTO BENI VERAS 24.872.026/0001-98Ativa	Presidente	22/04/2016	Ver empresa
TP PARTICIPACOES LTDA 12.939.894/0001-69Ativa	Sócio	24/11/2010	Ver empresa
LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA 06.083.206/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2004	Ver empresa

Razão social

LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SCP II

46.624.626/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL SCP

38.420.870/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

LOTUS CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.471.214/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

INSTITUTO BENI VERAS

24.872.026/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2016

Razão social

TP PARTICIPACOES LTDA

12.939.894/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2010

Razão social

LOTUS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

06.083.206/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.