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Pessoa

MARCOS FERNANDO HIRS CASSEB

***.909.258-**

Empresas vinculadas

CASA DEL VINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

41.473.072/0001-33

VALENSS WELLNESS BRASIL LTDA

47.184.203/0001-49

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS FERNANDO HIRS CASSEB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS FERNANDO HIRS CASSEB
CPF: ***.909.258-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA DEL VINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 41.473.072/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2022	Ver empresa
VALENSS WELLNESS BRASIL LTDA 47.184.203/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2022	Ver empresa
SOLHUS COMERCIO LTDA 41.161.386/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2021	Ver empresa
TFM AGENCY MARKETING ESPORTIVO LTDA 10.274.767/0001-62Ativa	Sócio	17/07/2017	Ver empresa
MKCB SERVICOS LTDA 23.883.025/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2015	Ver empresa
WARRANT SERVICOS LTDA 03.645.461/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2000	Ver empresa

Razão social

CASA DEL VINHO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

41.473.072/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

VALENSS WELLNESS BRASIL LTDA

47.184.203/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

SOLHUS COMERCIO LTDA

41.161.386/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

TFM AGENCY MARKETING ESPORTIVO LTDA

10.274.767/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

MKCB SERVICOS LTDA

23.883.025/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

WARRANT SERVICOS LTDA

03.645.461/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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