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Pessoa

MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO

***.607.438-**

Empresas vinculadas

INDAIA INC SPE LTDA

53.504.042/0001-26

MPH EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.523.953/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO
CPF: ***.607.438-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INDAIA INC SPE LTDA 53.504.042/0001-26Ativa	Administrador	15/04/2024	Ver empresa
MPH EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 44.523.953/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2021	Ver empresa
MPH ENGENHARIA LTDA SCP 31.458.960/0001-23Ativa	Administrador	11/06/2018	Ver empresa
PROPERTIES BV 12E GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA. 29.728.464/0001-09Ativa	Administrador	20/02/2018	Ver empresa
MPH2 CONSTRUCOES LTDA. 23.854.213/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2015	Ver empresa
MPH ENGENHARIA LTDA. 17.549.685/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2013	Ver empresa

Razão social

INDAIA INC SPE LTDA

53.504.042/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

MPH EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.523.953/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2021

Razão social

MPH ENGENHARIA LTDA SCP

31.458.960/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2018

Razão social

PROPERTIES BV 12E GESTAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA.

29.728.464/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2018

Razão social

MPH2 CONSTRUCOES LTDA.

23.854.213/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

MPH ENGENHARIA LTDA.

17.549.685/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.