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Pessoa

MARCOS FARIA LAMACCHIA

***.012.518-**

Empresas vinculadas

MARFALAH EMPREENDIMENTOS LTDA

37.703.562/0001-01

HATHA EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.116.635/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS FARIA LAMACCHIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS FARIA LAMACCHIA
CPF: ***.012.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARFALAH EMPREENDIMENTOS LTDA 37.703.562/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2020	Ver empresa
HATHA EMPREENDIMENTOS LTDA. 03.116.635/0001-47Ativa	Sócio	18/02/2020	Ver empresa
ALIV CRED CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 34.364.382/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2019	Ver empresa
O INVESTIDOR INFORMATICA LTDA 11.426.465/0001-25Baixada	Administrador	10/12/2009	Ver empresa
FARIA LAMACCHIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 11.276.279/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2009	Ver empresa
BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA. 10.757.089/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2009	Ver empresa

Razão social

MARFALAH EMPREENDIMENTOS LTDA

37.703.562/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2020

Razão social

HATHA EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.116.635/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2020

Razão social

ALIV CRED CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

34.364.382/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2019

Razão social

O INVESTIDOR INFORMATICA LTDA

11.426.465/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2009

Razão social

FARIA LAMACCHIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

11.276.279/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2009

Razão social

BLUE STAR E ASSET MANAGEMENT LTDA.

10.757.089/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.