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Pessoa

MARCOS FANG TAM

***.800.314-**

Empresas vinculadas

SMDC PARTICIPACOES LTDA

51.669.169/0001-70

JBI PARTICIPACOES LTDA

51.343.610/0001-29
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS FANG TAM

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS FANG TAM
CPF
***.800.314-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SMDC PARTICIPACOES LTDA

51.669.169/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

JBI PARTICIPACOES LTDA

51.343.610/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Ver empresa

Razão social

TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

30.160.323/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SCP 01

34.714.753/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

MFT PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.001.903/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.814.280/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Razão social

TAIMIN CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI

17.830.909/0001-70

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

ACTIVE MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

10.481.515/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.