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Pessoa

MARCOS FABIANO VERBENA

***.640.966-**

Empresas vinculadas

PONCINELLI - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

04.142.805/0001-20

CASTELO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

14.671.039/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS FABIANO VERBENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS FABIANO VERBENA
CPF: ***.640.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PONCINELLI - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. 04.142.805/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2011	Ver empresa
CASTELO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 14.671.039/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
BREEZE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10.729.151/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2009	Ver empresa

Razão social

PONCINELLI - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.

04.142.805/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2011

Razão social

CASTELO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

14.671.039/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

BREEZE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

10.729.151/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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