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Pessoa

MARCOS EDUARDO GOMES DIAS

***.009.848-**

Empresas vinculadas

M. DIAS COMERCIAL DE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

40.857.560/0001-81

SAO VICENTE II POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

13.446.379/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS EDUARDO GOMES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS EDUARDO GOMES DIAS
CPF
***.009.848-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. DIAS COMERCIAL DE PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

40.857.560/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2021

Ver empresa

Razão social

SAO VICENTE II POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

13.446.379/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2011

Ver empresa

Razão social

VICENTE DE CARVALHO POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

10.907.623/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2009

Ver empresa

Razão social

GUARUJA POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.949.510/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.