Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS EDUARDO GARCIA

***.125.018-**

Empresas vinculadas

KAMI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

41.145.083/0001-94

GARCIA & LOYO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA

36.626.606/0001-84

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS EDUARDO GARCIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS EDUARDO GARCIA
CPF: ***.125.018-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KAMI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41.145.083/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2022	Ver empresa
GARCIA & LOYO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA 36.626.606/0001-84Ativa	Sócio	10/03/2020	Ver empresa
KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 09.211.470/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2018	Ver empresa
FERNANDES GARCIA & GARCIA LTDA 02.716.191/0001-18Baixada	Sócio	14/08/2007	Ver empresa
GARCIA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA 04.891.729/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2002	Ver empresa

Razão social

KAMI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

41.145.083/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2022

Razão social

GARCIA & LOYO SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL LTDA

36.626.606/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

09.211.470/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

FERNANDES GARCIA & GARCIA LTDA

02.716.191/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2007

Razão social

GARCIA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

04.891.729/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.