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Pessoa

MARCOS DUARTE SANTOS

***.066.837-**

Empresas vinculadas

PERGALE FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

56.920.561/0001-63

LANDSTONE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

02.792.129/0001-05
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DUARTE SANTOS

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DUARTE SANTOS
CPF
***.066.837-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

PERGALE FRADE EMPREENDIMENTOS LTDA

56.920.561/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Ver empresa

Razão social

LANDSTONE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

02.792.129/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Ver empresa

Razão social

FRADE SPOT PARTICIPACOES SA

18.312.180/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

INPAR PROJETO 33 SPE LTDA.

08.675.636/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

TIBERIO - INPAR PROJETO 133 SPE LTDA

09.433.991/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

FELICS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

22.555.537/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

SPE QDI AUGUSTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

14.310.119/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Razão social

CASTELMONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

14.741.850/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

CASA & VIDEO HOLDING S.A.

11.250.499/0001-01

Suspensa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/10/2011

Ver empresa

Razão social

PERGALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.394.750/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2011

Ver empresa

Razão social

KOHAV PARTICIPACOES S.A.

12.780.122/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/09/2011

Ver empresa

Razão social

SPE RIVEROS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

12.914.603/0001-88

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

SPE PREFIP 1 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

11.986.732/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2010

Ver empresa

Razão social

YOGO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.973.234/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2010

Ver empresa

Razão social

POLO CAPITAL REAL ESTATE GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.702.213/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

SANTA ELIZA PARTICIPACOES LTDA

10.475.731/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2008

Ver empresa

Razão social

POLO CAPITAL INTERNACIONAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

08.990.773/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2007

Ver empresa

Razão social

POLO CAPITAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.105.250/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2004

Ver empresa

Razão social

POLO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

05.451.668/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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