Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DOMINGOS DA SILVA

***.081.044-**

Empresas vinculadas

M D S SERVICOS LTDA

53.747.448/0001-30

TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA

28.791.271/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DOMINGOS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DOMINGOS DA SILVA
CPF: ***.081.044-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M D S SERVICOS LTDA 53.747.448/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA 28.791.271/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA 29.037.598/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2017	Ver empresa
M C COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.099.792/0001-17Baixada	Sócio	13/06/2002	Ver empresa
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MC LTDA 04.745.184/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2001	Ver empresa

Razão social

M D S SERVICOS LTDA

53.747.448/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA

28.791.271/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Razão social

PLANALTO TRANSPORTADORA LTDA

29.037.598/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2017

Razão social

M C COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

05.099.792/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2002

Razão social

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MC LTDA

04.745.184/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.