Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DINIZ JUNQUEIRA

***.562.498-**

Empresas vinculadas

CUPCAKE DECORACOES E EVENTOS LTDA

55.821.907/0001-03

AGUA DO CABOCLO PARTICIPACOES S.A

12.416.782/0001-23

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DINIZ JUNQUEIRA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DINIZ JUNQUEIRA
CPF: ***.562.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CUPCAKE DECORACOES E EVENTOS LTDA 55.821.907/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2024	Ver empresa
AGUA DO CABOCLO PARTICIPACOES S.A 12.416.782/0001-23Ativa	Presidente	25/11/2020	Ver empresa
SANTANA DO RIO PARDO AGROPECUARIA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA 38.732.633/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2020	Ver empresa
MANGALARGAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA 67.438.143/0001-50Ativa	Sócio	15/10/2015	Ver empresa
AGRO-ORLANDIA AGROPECUARIA LTDA 12.207.701/0001-85Ativa	Sócio	15/10/2015	Ver empresa
FG GUAIRA PARTICIPACOES LTDA 12.288.638/0001-59Baixada	Sócio	15/10/2015	Ver empresa
MTS MANGALARGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 57.203.218/0001-60Ativa	Sócio	02/03/2015	Ver empresa
FLAVIO DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS 08.175.712/0001-53Ativa	Qualificação 59	24/11/2014	Ver empresa
MARCOS DINIZ JUNQUEIRA E OUTRA 21.658.486/0001-20Ativa	Qualificação 59	24/11/2014	Ver empresa
MARCOS DINIZ JUNQUEIRA E OUTRA 09.057.807/0001-35Baixada	Qualificação 59	06/09/2007	Ver empresa

Razão social

CUPCAKE DECORACOES E EVENTOS LTDA

55.821.907/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2024

Razão social

AGUA DO CABOCLO PARTICIPACOES S.A

12.416.782/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

SANTANA DO RIO PARDO AGROPECUARIA E CONSULTORIA AGRICOLA LTDA

38.732.633/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

MANGALARGAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA

67.438.143/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

AGRO-ORLANDIA AGROPECUARIA LTDA

12.207.701/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

FG GUAIRA PARTICIPACOES LTDA

12.288.638/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2015

Razão social

MTS MANGALARGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

57.203.218/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2015

Razão social

FLAVIO DINIZ JUNQUEIRA E OUTROS

08.175.712/0001-53

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

MARCOS DINIZ JUNQUEIRA E OUTRA

21.658.486/0001-20

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/11/2014

Razão social

MARCOS DINIZ JUNQUEIRA E OUTRA

09.057.807/0001-35

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.