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Pessoa

MARCOS DINIZ

***.266.668-**

Empresas vinculadas

VOA SP SPE S.A.

28.102.118/0001-40

AGUAS DE TUIUTI SPE LTDA

38.475.834/0001-26
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DINIZ

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DINIZ
CPF
***.266.668-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

VOA SP SPE S.A.

28.102.118/0001-40

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/05/2021

Ver empresa

Razão social

AGUAS DE TUIUTI SPE LTDA

38.475.834/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPOS DO JORDAO GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SPE LTDA

37.155.919/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

PAFEMARA PARTICIPACOES LTDA.

32.410.183/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2018

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO MOBILIDADE PRUDENTE

21.398.376/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO POUPATEMPO DIADEMA

20.608.558/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO POUPATEMPO LITORAL

19.551.813/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

ANTOVERT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.666.423/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LAPA POUPATEMPO

11.909.831/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ARACATUBA POUPATEMPO

11.516.746/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ECO-PRAIA

11.183.469/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GALVAOTERRACOM

09.424.202/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SANTOS POUPATEMPO

09.377.739/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO INCORPLAN TERRACOM

08.765.540/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2007

Ver empresa

Razão social

TRANSLUC TRANSPORTADORA SAO LUCAS LTDA

04.918.005/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2004

Ver empresa

Razão social

TERRACOM CONSTRUCOES LTDA

47.497.367/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.