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Pessoa

MARCOS DIMITRI DE ROSALMEIDA DANTAS

***.694.273-**

Empresas vinculadas

ECONOMETRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

10.997.347/0001-04

ECONOMETRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.732.485/0001-12
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DIMITRI DE ROSALMEIDA DANTAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DIMITRI DE ROSALMEIDA DANTAS
CPF
***.694.273-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ECONOMETRICA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

10.997.347/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2017

Ver empresa

Razão social

ECONOMETRICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.732.485/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

GRUPO FATORIAL LTDA.

13.278.884/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

ECONOMETRICA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

10.651.647/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.