Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DIEFENTHALER

***.743.360-**

Empresas vinculadas

CENTRO COMERCIAL FLYSAFE LTDA

28.284.223/0001-47

RICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.257.754/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DIEFENTHALER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DIEFENTHALER
CPF: ***.743.360-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO COMERCIAL FLYSAFE LTDA 28.284.223/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2017	Ver empresa
RICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.257.754/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2008	Ver empresa
LONG LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 91.212.803/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2003	Ver empresa
COPY CAT COMERCIO LTDA 05.844.144/0001-48Baixada	Sócio	22/08/2003	Ver empresa
AGM INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 05.308.645/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2002	Ver empresa
TOP TEN - CENTRO DE ESTUDOS DE IDIOMAS LTDA 04.882.016/0001-26Baixada	Sócio	07/05/2002	Ver empresa

Razão social

CENTRO COMERCIAL FLYSAFE LTDA

28.284.223/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2017

Razão social

RICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.257.754/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2008

Razão social

LONG LIFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

91.212.803/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2003

Razão social

COPY CAT COMERCIO LTDA

05.844.144/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2003

Razão social

AGM INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

05.308.645/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2002

Razão social

TOP TEN - CENTRO DE ESTUDOS DE IDIOMAS LTDA

04.882.016/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.