Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DIAS DA SILVA

***.590.141-**

Empresas vinculadas

NOVA PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.912.725/0001-00

COMERCIAL DE VEICULOS TOCANTINS LTDA

07.961.076/0001-22

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DIAS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DIAS DA SILVA
CPF: ***.590.141-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOVA PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.912.725/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2018	Ver empresa
COMERCIAL DE VEICULOS TOCANTINS LTDA 07.961.076/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	23/05/2018	Ver empresa
FEDERACAO TOCANTINENSE DE FUTIVOLEI 14.209.782/0001-88Ativa	Presidente	21/12/2017	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TAQUARALTO LTDA 12.136.839/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2015	Ver empresa
TRANSPORTE AVANTHY LTDA 20.875.601/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2014	Ver empresa
AUTO POSTO E TRANSPORTADORA AVANTHY LTDA 20.737.793/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	30/07/2014	Ver empresa
MARCOS DIAS DA SILVA 02059014174 18.478.890/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2013	Ver empresa

Razão social

NOVA PALMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.912.725/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

COMERCIAL DE VEICULOS TOCANTINS LTDA

07.961.076/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Razão social

FEDERACAO TOCANTINENSE DE FUTIVOLEI

14.209.782/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2017

Razão social

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TAQUARALTO LTDA

12.136.839/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2015

Razão social

TRANSPORTE AVANTHY LTDA

20.875.601/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2014

Razão social

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA AVANTHY LTDA

20.737.793/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2014

Razão social

MARCOS DIAS DA SILVA 02059014174

18.478.890/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.