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Pessoa

MARCOS DE MORAES PAULINO

***.514.134-**

Empresas vinculadas

BRASUGAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACUCAR SA

54.892.360/0001-74

UNIEX ACUCAR DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA SA

54.892.488/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS DE MORAES PAULINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DE MORAES PAULINO
CPF: ***.514.134-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASUGAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACUCAR SA 54.892.360/0001-74Ativa	Diretor	12/12/2024	Ver empresa
UNIEX ACUCAR DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA SA 54.892.488/0001-38Ativa	Diretor	12/12/2024	Ver empresa
MINERACAO BONFIM LTDA 18.311.834/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2013	Ver empresa

Razão social

BRASUGAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE ACUCAR SA

54.892.360/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

UNIEX ACUCAR DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA SA

54.892.488/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

MINERACAO BONFIM LTDA

18.311.834/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.