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Pessoa

MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO

***.748.078-**

Empresas vinculadas

UNIVERSO PARTICIPACOES LTDA

26.107.762/0001-85

LUIS ANTONIO DE SILOS CARVALHO E OUTROS

52.736.484/0001-35
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO
CPF
***.748.078-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

UNIVERSO PARTICIPACOES LTDA

26.107.762/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Ver empresa

Razão social

LUIS ANTONIO DE SILOS CARVALHO E OUTROS

52.736.484/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

CLOUD FOOD ALIMENTOS LTDA

40.552.866/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

SJC FAST FOOD LTDA

27.619.749/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

PRISTELA PIZZARIA LTDA

25.186.718/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

VAREJO M&A CONSULTORIA E INTERMEDIACAO LTDA

33.162.956/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Ver empresa

Razão social

SMART COMPLIANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.390.082/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

PIZZA CREK FAST FOOD LTDA.

18.905.707/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

ARMERINA IMOVEIS LTDA

27.402.295/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

WORLD FOOD GESTAO LTDA.

22.989.096/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO JARDIM PARQUE MORUMBI - AJPM

19.208.260/0001-85

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/10/2013

Ver empresa

Razão social

INVESTIRE PARTICIPACOES S.A.

17.422.165/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2012

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES, TONELO, FERRO, DOMINGUES E BARROS ADVOGADOS

11.164.596/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/2010

Ver empresa

Razão social

CELIA DE SILLOS CARVALHO E OUTROS

11.459.241/0001-10

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

13/01/2010

Ver empresa

Razão social

BELLAGIO PARTICIPACOES S.A.

10.928.155/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

BELLANO PARTICIPACOES S.A.

10.826.454/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2009

Ver empresa

Razão social

BM PARTICIPACOES LTDA.

07.704.056/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2005

Ver empresa

Razão social

B&M - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

05.789.582/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2003

Ver empresa

Razão social

FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

01.278.366/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2003

Ver empresa

Razão social

CARVALHO PAGLIARO E ALVES DO AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.101.451/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

06/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.