Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DE CARVALHO DIAS

***.745.997-**

Empresas vinculadas

IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS

23.647.209/0001-47

CITUR.PC SPE LTDA

27.694.544/0001-57

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DE CARVALHO DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DE CARVALHO DIAS
CPF: ***.745.997-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS 23.647.209/0001-47Ativa	Administrador	05/02/2025	Ver empresa
CITUR.PC SPE LTDA 27.694.544/0001-57Ativa	Administrador	17/11/2022	Ver empresa
RESIDENCIAL PALLADIUM SPE LTDA 38.755.895/0001-47Ativa	Administrador	23/09/2020	Ver empresa
CAMPO DAS ARVORES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 16.555.574/0001-66Ativa	Administrador	11/07/2012	Ver empresa
INSTITUTO POCOS PRE JOGOS 14.988.795/0001-00Inapta	Presidente	19/01/2012	Ver empresa
CADAP LTDA 03.836.805/0001-68Ativa	Administrador	23/04/2008	Ver empresa
MCD EMPREENDIMENTOS LTDA 65.223.216/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	04/03/1997	Ver empresa

Razão social

IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS

23.647.209/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

CITUR.PC SPE LTDA

27.694.544/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

RESIDENCIAL PALLADIUM SPE LTDA

38.755.895/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Razão social

CAMPO DAS ARVORES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

16.555.574/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

INSTITUTO POCOS PRE JOGOS

14.988.795/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2012

Razão social

CADAP LTDA

03.836.805/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2008

Razão social

MCD EMPREENDIMENTOS LTDA

65.223.216/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.