Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DAVID FALBEL

***.042.548-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO DE DEFESA DA FAUNA I.D.F.

33.886.420/0001-76

CASA 8 DESIGN EM PAPEL LTDA

05.972.721/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DAVID FALBEL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DAVID FALBEL
CPF: ***.042.548-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO DE DEFESA DA FAUNA I.D.F. 33.886.420/0001-76Ativa	Presidente	03/06/2019	Ver empresa
CASA 8 DESIGN EM PAPEL LTDA 05.972.721/0001-87Inapta	Sócio	11/02/2011	Ver empresa
OLGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 05.831.535/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2003	Ver empresa
GLADIATOR ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA 05.463.700/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2002	Ver empresa
LOJAS CASABEL LTDA 62.543.699/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	06/03/1990	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE DEFESA DA FAUNA I.D.F.

33.886.420/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

CASA 8 DESIGN EM PAPEL LTDA

05.972.721/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/2011

Razão social

OLGA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

05.831.535/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2003

Razão social

GLADIATOR ADMINISTRACAO & PARTICIPACOES LTDA

05.463.700/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2002

Razão social

LOJAS CASABEL LTDA

62.543.699/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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