Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DAVI MENDES

***.378.631-**

Empresas vinculadas

EBB AGENCIAMENTO LOGISTICO DIGITAL LTDA

34.631.790/0001-25

ONLINE PARTICIPACOES S.A.

40.646.425/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DAVI MENDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DAVI MENDES
CPF: ***.378.631-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBB AGENCIAMENTO LOGISTICO DIGITAL LTDA 34.631.790/0001-25Ativa	Sócio	30/07/2024	Ver empresa
ONLINE PARTICIPACOES S.A. 40.646.425/0001-97Ativa	Conselheiro de Administração	01/02/2021	Ver empresa
MDMENDES PARTICIPACOES LIMITADA 38.427.665/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
IT GLOBAL SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 08.580.849/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2019	Ver empresa
MDM COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI 08.829.524/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	14/05/2007	Ver empresa

Razão social

EBB AGENCIAMENTO LOGISTICO DIGITAL LTDA

34.631.790/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2024

Razão social

ONLINE PARTICIPACOES S.A.

40.646.425/0001-97

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

MDMENDES PARTICIPACOES LIMITADA

38.427.665/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

IT GLOBAL SERVICES CONSULTORIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

08.580.849/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

MDM COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI

08.829.524/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.