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Pessoa

MARCOS DASSIE

***.323.087-**

Empresas vinculadas

ENSEADA BOULEVARD 0070 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.447.422/0001-97

FAENA 0071 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.506.977/0001-62
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DASSIE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DASSIE
CPF
***.323.087-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ENSEADA BOULEVARD 0070 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.447.422/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

FAENA 0071 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.506.977/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2023

Ver empresa

Razão social

VENTURA 0069 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.703.387/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2021

Ver empresa

Razão social

ALAMEDA BOULEVARD 0067 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.125.508/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

BRISA BOULEVARD 0068 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.131.313/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2020

Ver empresa

Razão social

AMITIE 0066 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.852.237/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

PIER BOULEVARD 0065 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.975.983/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

PRAIA BOULEVARD 0064 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.983.153/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

CATAMARA 0062 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.379.449/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2019

Ver empresa

Razão social

PALMER BOULEVARD 0056 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.295.649/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2019

Ver empresa

Razão social

VELEIROS 0061 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.222.042/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2019

Ver empresa

Razão social

CAMBURI 0055 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.949.311/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2019

Ver empresa

Razão social

VALUE SOLUCOES LTDA

21.928.164/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Razão social

TOP CONSULT LTDA

08.099.887/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.