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Pessoa

MARCOS DANIELLE ESPINDOLA

***.306.851-**

Empresas vinculadas

GS IDIOMAS GOIANIA MARISTA LTDA

53.108.774/0001-05

GS IDIOMAS GOIANIA JARDIM AMERICA LTDA

53.094.344/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DANIELLE ESPINDOLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DANIELLE ESPINDOLA
CPF: ***.306.851-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GS IDIOMAS GOIANIA MARISTA LTDA 53.108.774/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2023	Ver empresa
GS IDIOMAS GOIANIA JARDIM AMERICA LTDA 53.094.344/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2023	Ver empresa
MT IDIOMAS RONDONOPOLIS VILA AURORA LTDA 53.052.626/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2023	Ver empresa
GS IDIOMAS NOVA MUTUM LTDA 51.868.520/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
MT IDIOMAS CUIABA CENTRO LTDA 45.869.496/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2022	Ver empresa
ESCOLA CANADENSE DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA 41.974.475/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2021	Ver empresa

Razão social

GS IDIOMAS GOIANIA MARISTA LTDA

53.108.774/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

GS IDIOMAS GOIANIA JARDIM AMERICA LTDA

53.094.344/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

MT IDIOMAS RONDONOPOLIS VILA AURORA LTDA

53.052.626/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Razão social

GS IDIOMAS NOVA MUTUM LTDA

51.868.520/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

MT IDIOMAS CUIABA CENTRO LTDA

45.869.496/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2022

Razão social

ESCOLA CANADENSE DE LUCAS DO RIO VERDE LTDA

41.974.475/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.