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Pessoa

MARCOS DANIEL GUNDEL SILVA

***.335.570-**

Empresas vinculadas

MG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

59.825.291/0001-08

VG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

55.225.134/0001-00
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DANIEL GUNDEL SILVA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DANIEL GUNDEL SILVA
CPF
***.335.570-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

59.825.291/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

VG PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

55.225.134/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

REDE 3F SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

43.888.573/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

VG INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.963.585/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2023

Ver empresa

Razão social

MASP RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

40.777.884/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2022

Ver empresa

Razão social

M&A GESTORA DE LOJAS - LTDA

48.211.143/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

M&A HOLDING - LTDA

48.027.074/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS DA REDE MUNDO ANIMAL

47.066.498/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

M&A LICENCIADORA LTDA

34.396.867/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

M&A FRANCHISING LTDA

31.837.868/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.