Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS DA ROCHA SILVA

***.748.127-**

Empresas vinculadas

BEM LINDINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.812.114/0001-90

MAGAZINE REINO UNIDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.383.496/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DA ROCHA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS DA ROCHA SILVA
CPF: ***.748.127-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEM LINDINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.812.114/0001-90Inapta	Sócio	08/01/2010	Ver empresa
MAGAZINE REINO UNIDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.383.496/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	06/01/2010	Ver empresa
PEQUENINA GRANDE CORACAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.840.423/0001-73Inapta	Sócio	04/01/2010	Ver empresa
LAKAN COMERCIO DE TECIDOS RJ LTDA 05.619.114/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	25/02/2008	Ver empresa

Razão social

BEM LINDINHA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.812.114/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2010

Razão social

MAGAZINE REINO UNIDO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.383.496/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2010

Razão social

PEQUENINA GRANDE CORACAO COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.840.423/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2010

Razão social

LAKAN COMERCIO DE TECIDOS RJ LTDA

05.619.114/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.