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Pessoa

MARCOS DA MOTTA MELLO

***.703.116-**

Empresas vinculadas

MOTTA MELLO AGRONEGOCIOS LTDA

34.178.955/0001-55

MOTTA MELLO AGRONEGOCIOS E INDUSTRIA LTDA

32.308.761/0001-00
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS DA MOTTA MELLO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS DA MOTTA MELLO
CPF
***.703.116-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MOTTA MELLO AGRONEGOCIOS LTDA

34.178.955/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

MOTTA MELLO AGRONEGOCIOS E INDUSTRIA LTDA

32.308.761/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/12/2018

Ver empresa

Razão social

MOTTA MELLO AGRONEGOCIOS LTDA

32.077.184/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

MOTTA MELLO AGRONEGOCIOS LTDA

25.026.999/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2016

Ver empresa

Razão social

MOTTA MELLO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

17.635.968/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE MOTTASUL LTDA

01.471.542/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MOTTASUL LTDA

69.442.267/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2014

Ver empresa

Razão social

MDGC INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.506.896/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE CALCARIO TRES M LTDA

09.506.904/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

BMM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E CEREAIS LTDA

08.701.314/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

SHEKINAH COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

07.317.620/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2005

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SHALOM LTDA

07.317.569/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2005

Ver empresa

Razão social

TRES M EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

03.376.660/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1999

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA REUNIDAS LTDA

03.015.537/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.