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Pessoa

MARCOS CONSTANTINO DE SOUZA

***.272.278-**

Empresas vinculadas

BIETEN TRADING LTDA

51.374.917/0001-97

MIXED TRADING DO BRASIL LTDA

45.802.625/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS CONSTANTINO DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS CONSTANTINO DE SOUZA
CPF
***.272.278-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BIETEN TRADING LTDA

51.374.917/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

MIXED TRADING DO BRASIL LTDA

45.802.625/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS LICITANTES DE LEILOES PUBLICOS

42.091.758/0001-22

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

KEIBAI COMERCIO DE PECAS LTDA

41.735.926/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

ASTA COMERCIO DE PECAS LTDA

41.736.405/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

GBC SOUTH AMERICA BR LTDA.

36.403.666/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

OPTIONS PARTICIPACOES LTDA.

27.776.511/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2017

Ver empresa

Razão social

I4B TRADING S.A.

07.962.035/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2015

Ver empresa

Razão social

I4B PARTICIPACOES LTDA.

19.297.843/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

ESTOCK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.778.136/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

ALIANZA BRASIL TRADING - EIRELI

17.173.668/0001-33

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/11/2012

Ver empresa

Razão social

SIGLO COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

02.715.766/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1998

Ver empresa

Razão social

TCM ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA

01.950.751/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.