Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS CALEBE VIANA DE LIMA

***.749.168-**

Empresas vinculadas

TRINITY COMERCIAL & IMPORTACAO LTDA

30.499.955/0001-04

DUO SUPPLY & INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.161.141/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS CALEBE VIANA DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS CALEBE VIANA DE LIMA
CPF: ***.749.168-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRINITY COMERCIAL & IMPORTACAO LTDA 30.499.955/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2018	Ver empresa
DUO SUPPLY & INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 27.161.141/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
MC SUPPLY COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO & INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A 21.508.771/0001-64Ativa	Diretor	02/12/2014	Ver empresa

Razão social

TRINITY COMERCIAL & IMPORTACAO LTDA

30.499.955/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

DUO SUPPLY & INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

27.161.141/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

MC SUPPLY COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO & INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A

21.508.771/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.