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Pessoa

MARCOS BUENO DE MORAES

***.253.018-**

Empresas vinculadas

BMAIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.769.738/0001-31

GFB INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA

07.265.197/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCOS BUENO DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BUENO DE MORAES
CPF: ***.253.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BMAIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 05.769.738/0001-31Ativa	Sócio	27/11/2019	Ver empresa
GFB INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA 07.265.197/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2015	Ver empresa
MC4 INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA 03.578.266/0001-04Baixada	Sócio	31/01/2007	Ver empresa

Razão social

BMAIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.769.738/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2019

Razão social

GFB INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA

07.265.197/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2015

Razão social

MC4 INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA

03.578.266/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.