Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BRANCO SANTANA

***.439.871-**

Empresas vinculadas

SOUL INVESTIMENTOS S.A.

07.174.992/0001-12

SLS INVESTIMENTOS S.A

40.520.177/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BRANCO SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BRANCO SANTANA
CPF: ***.439.871-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUL INVESTIMENTOS S.A. 07.174.992/0001-12Ativa	Diretor	04/02/2025	Ver empresa
SLS INVESTIMENTOS S.A 40.520.177/0001-33Ativa	Diretor	04/12/2024	Ver empresa
NDE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A 10.322.913/0001-88Ativa	Diretor	18/10/2024	Ver empresa
HX CONSTRUTORA LTDA 37.668.684/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2020	Ver empresa
M BRANCO CONSTRUTORA LTDA 08.647.563/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	28/07/2010	Ver empresa
LBS REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 10.198.971/0001-41Baixada	Sócio	15/07/2008	Ver empresa

Razão social

SOUL INVESTIMENTOS S.A.

07.174.992/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

SLS INVESTIMENTOS S.A

40.520.177/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

NDE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A

10.322.913/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

HX CONSTRUTORA LTDA

37.668.684/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Razão social

M BRANCO CONSTRUTORA LTDA

08.647.563/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2010

Razão social

LBS REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

10.198.971/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.