Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BRAGA DAINESI

***.104.137-**

Empresas vinculadas

VIRTUS BR PARTNERS ASSESSORIA CORPORATIVA LTDA.

10.793.363/0001-85

LILLAH COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

22.389.642/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BRAGA DAINESI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BRAGA DAINESI
CPF: ***.104.137-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIRTUS BR PARTNERS ASSESSORIA CORPORATIVA LTDA. 10.793.363/0001-85Ativa	Sócio	21/01/2016	Ver empresa
LILLAH COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA 22.389.642/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	06/05/2015	Ver empresa
MANSOLDO DAINESI CONSULTING LTDA 19.324.308/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2013	Ver empresa
PROMO CAPITAL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 04.702.389/0001-78Baixada	Diretor	11/09/2001	Ver empresa
GMAC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS 04.238.766/0001-60Baixada	Diretor	16/07/2001	Ver empresa
CAMBARA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 04.490.034/0001-62Baixada	Diretor	30/05/2001	Ver empresa

Razão social

VIRTUS BR PARTNERS ASSESSORIA CORPORATIVA LTDA.

10.793.363/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2016

Razão social

LILLAH COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

22.389.642/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2015

Razão social

MANSOLDO DAINESI CONSULTING LTDA

19.324.308/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

PROMO CAPITAL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

04.702.389/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/09/2001

Razão social

GMAC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS

04.238.766/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2001

Razão social

CAMBARA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.490.034/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.