Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BORGHETTI HARTMANN

***.430.299-**

Empresas vinculadas

TOPAZIO ENERGIA LTDA

46.874.700/0001-06

H2M PARTICIPACOES LTDA.

46.549.808/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BORGHETTI HARTMANN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BORGHETTI HARTMANN
CPF: ***.430.299-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOPAZIO ENERGIA LTDA 46.874.700/0001-06Ativa	Administrador	22/06/2022	Ver empresa
H2M PARTICIPACOES LTDA. 46.549.808/0001-23Ativa	Sócio	26/05/2022	Ver empresa
KIMBERLITO PARTICIPACOES LTDA. 42.722.621/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa
ALTOS DO GUINDA LTDA. 42.434.768/0001-13Ativa	Administrador	23/06/2021	Ver empresa
BIRIBIRI LTDA. 42.425.192/0001-28Ativa	Administrador	22/06/2021	Ver empresa
DTNA EMPREENDIMENTOS LTDA. 42.430.301/0001-03Ativa	Administrador	22/06/2021	Ver empresa
AGF S.A. 42.430.334/0001-45Ativa	Administrador	22/06/2021	Ver empresa

Razão social

TOPAZIO ENERGIA LTDA

46.874.700/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Razão social

H2M PARTICIPACOES LTDA.

46.549.808/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

KIMBERLITO PARTICIPACOES LTDA.

42.722.621/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

ALTOS DO GUINDA LTDA.

42.434.768/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

BIRIBIRI LTDA.

42.425.192/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

DTNA EMPREENDIMENTOS LTDA.

42.430.301/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Razão social

AGF S.A.

42.430.334/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.