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Pessoa

MARCOS BENARROCH HADID

***.658.887-**

Empresas vinculadas

HADIMARC INCORPORACOES, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

46.263.998/0001-18

HADIMARC PRIMUS SPE LTDA

40.086.965/0001-63
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BENARROCH HADID

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS BENARROCH HADID
CPF
***.658.887-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

HADIMARC INCORPORACOES, CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

46.263.998/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

HADIMARC PRIMUS SPE LTDA

40.086.965/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2020

Ver empresa

Razão social

HADID INCORPORACOES LTDA

12.011.085/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

HAZ TURISMO E VIAGENS LTDA

31.356.168/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

THEJUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.955.362/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

DVN 2061 LTDA

19.289.268/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

HADID ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

12.611.796/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2010

Ver empresa

Razão social

M.M.B.H. CONFECCAO LTDA

07.549.615/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2005

Ver empresa

Razão social

HADID M M LTDA

02.393.397/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1998

Ver empresa

Razão social

DOCE VIDA COMERCIO DE ROUPAS E BIJUTERIAS LTDA

40.373.912/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.