Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BATISTA DE ASSIS

***.458.548-**

Empresas vinculadas

M & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

21.564.611/0001-32

LIDER - A. & S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.811.049/0001-80
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BATISTA DE ASSIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCOS BATISTA DE ASSIS
CPF
***.458.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M & A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

21.564.611/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Ver empresa

Razão social

LIDER - A. & S. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.811.049/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

A. S. - LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

28.663.083/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Ver empresa

Razão social

LIDER CENTRO DE RECREACAO INFANTIL SC LTDA

02.935.347/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.