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Pessoa

MARCOS BASSANI FILHO

***.297.278-**

Empresas vinculadas

MONALISA TRADING RESEARCH LTDA

59.932.253/0001-46

B. TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA

48.544.162/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BASSANI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BASSANI FILHO
CPF: ***.297.278-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONALISA TRADING RESEARCH LTDA 59.932.253/0001-46Ativa	Sócio	17/03/2025	Ver empresa
B. TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA 48.544.162/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2022	Ver empresa
BOA BRASIL CORPORATE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 41.287.494/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2021	Ver empresa
BOA BRASIL CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 40.116.985/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
B. EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA 26.411.149/0001-57Ativa	Sócio	17/07/2020	Ver empresa
B. TRADER EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA 33.548.883/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2019	Ver empresa

Razão social

MONALISA TRADING RESEARCH LTDA

59.932.253/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

B. TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA

48.544.162/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2022

Razão social

BOA BRASIL CORPORATE CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

41.287.494/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2021

Razão social

BOA BRASIL CAPITAL ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

40.116.985/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

B. EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA

26.411.149/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

B. TRADER EDUCACAO E TREINAMENTOS LTDA

33.548.883/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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