Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BARROS DE PAULA

***.120.628-**

Empresas vinculadas

GALGO 1 SPE LTDA

53.247.876/0001-01

PEERBR RECEBIVEIS TOKEN S.A.

50.299.488/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BARROS DE PAULA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BARROS DE PAULA
CPF: ***.120.628-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GALGO 1 SPE LTDA 53.247.876/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2023	Ver empresa
PEERBR RECEBIVEIS TOKEN S.A. 50.299.488/0001-78Ativa	Diretor	19/10/2023	Ver empresa
ADIANTE RECEBIVEIS S.A 33.013.052/0001-51Ativa	Presidente	18/10/2023	Ver empresa
GCB VENTURES HOLDING S.A. 49.696.302/0001-35Ativa	Presidente	18/10/2023	Ver empresa
M.ACT CONSULTORIA LTDA 52.234.732/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2023	Ver empresa
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 01.149.953/0001-89Baixada	Diretor	09/12/2019	Ver empresa
A PADEIRA PANIFICACAO LTDA 25.071.178/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2016	Ver empresa

Razão social

GALGO 1 SPE LTDA

53.247.876/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

PEERBR RECEBIVEIS TOKEN S.A.

50.299.488/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/2023

Razão social

ADIANTE RECEBIVEIS S.A

33.013.052/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

GCB VENTURES HOLDING S.A.

49.696.302/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2023

Razão social

M.ACT CONSULTORIA LTDA

52.234.732/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

01.149.953/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/12/2019

Razão social

A PADEIRA PANIFICACAO LTDA

25.071.178/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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