Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BARBOZA CARNEIRO DE SOUZA LEITE

***.153.217-**

Empresas vinculadas

DITO S.A.

10.399.001/0001-04

HB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

23.691.308/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BARBOZA CARNEIRO DE SOUZA LEITE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BARBOZA CARNEIRO DE SOUZA LEITE
CPF: ***.153.217-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DITO S.A. 10.399.001/0001-04Ativa	Diretor	31/01/2024	Ver empresa
HB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 23.691.308/0001-26Baixada	Sócio	17/11/2015	Ver empresa
BG VENTURES PARTICIPACOES LTDA 16.564.863/0001-21Baixada	Sócio	16/11/2015	Ver empresa
SAFETYBOX LOCACAO DE ARMARIOS LTDA 08.414.596/0001-88Ativa	Sócio	25/09/2015	Ver empresa
HB FRANQUIA 2 DE ALIMENTOS LTDA. 22.470.080/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2015	Ver empresa
ML EMPRESARIAL E PROJETOS LTDA 22.094.302/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2015	Ver empresa
HARE BURGER S.A. 13.911.816/0001-19Baixada	Presidente	04/02/2015	Ver empresa

Razão social

DITO S.A.

10.399.001/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

HB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

23.691.308/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2015

Razão social

BG VENTURES PARTICIPACOES LTDA

16.564.863/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2015

Razão social

SAFETYBOX LOCACAO DE ARMARIOS LTDA

08.414.596/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2015

Razão social

HB FRANQUIA 2 DE ALIMENTOS LTDA.

22.470.080/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

ML EMPRESARIAL E PROJETOS LTDA

22.094.302/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2015

Razão social

HARE BURGER S.A.

13.911.816/0001-19

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.