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Pessoa

MARCOS BAPTISTA ALVES DA SILVA

***.762.337-**

Empresas vinculadas

AMICIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.194.834/0001-22

DOM GROUP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.385.586/0001-18

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BAPTISTA ALVES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BAPTISTA ALVES DA SILVA
CPF: ***.762.337-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMICIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 36.194.834/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
DOM GROUP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.385.586/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2019	Ver empresa
D'CORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 24.465.515/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2016	Ver empresa
PAPELACO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA 12.612.825/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2013	Ver empresa
BUS BIKE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA 06.343.553/0001-23Suspensa	Sócio sem Capital	30/06/2004	Ver empresa
SELETRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 01.101.685/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	08/03/1996	Ver empresa

Razão social

AMICIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.194.834/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

DOM GROUP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.385.586/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2019

Razão social

D'CORP ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

24.465.515/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2016

Razão social

PAPELACO COMERCIO DE MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA

12.612.825/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2013

Razão social

BUS BIKE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA

06.343.553/0001-23

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2004

Razão social

SELETRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

01.101.685/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.