Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCOS BALBI

***.659.266-**

Empresas vinculadas

BENDITA VIDA PRESERVACAO & CONSERVACAO LTDA

29.540.310/0001-80

INNOVATIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA

08.283.329/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCOS BALBI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCOS BALBI
CPF: ***.659.266-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BENDITA VIDA PRESERVACAO & CONSERVACAO LTDA 29.540.310/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2018	Ver empresa
INNOVATIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA 08.283.329/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2006	Ver empresa
INNOVATIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO LTDA 08.283.338/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	31/08/2006	Ver empresa
CROPDEF CONSULTORIA EM AGROQUIMICOS LTDA. 05.864.531/0001-46Baixada	Sócio	05/09/2003	Ver empresa
QUANTA ADMINISTRACAO DE HOTEL E RESORT LTDA 04.835.581/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2001	Ver empresa
MARCOS BALBI & CIA LTDA 02.497.010/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	10/03/1998	Ver empresa

Razão social

BENDITA VIDA PRESERVACAO & CONSERVACAO LTDA

29.540.310/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2018

Razão social

INNOVATIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA

08.283.329/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2006

Razão social

INNOVATIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PRECISAO LTDA

08.283.338/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2006

Razão social

CROPDEF CONSULTORIA EM AGROQUIMICOS LTDA.

05.864.531/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2003

Razão social

QUANTA ADMINISTRACAO DE HOTEL E RESORT LTDA

04.835.581/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2001

Razão social

MARCOS BALBI & CIA LTDA

02.497.010/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.